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盈合刑辩团队胡瑾律师、汪良敏律师赴银川会见贺兰特大传销案被告人
发表日期:2021-1-25    已经有433位读者读过此文    

 盈合刑辩团队胡瑾律师、汪良敏律师赴银川会见贺兰特大传销案被告人

      2020年6月25日,贺兰县公安局一举抓获在银川市某酒店参加传销组织“交总会”的120名高级别传销人员。

      贺兰县多个传销体系总负责人李某以及10名传销骨干全部落网。

“我们通过调查,发现河南籍男子李某是银川市多个传销体系的总负责人,且近期在银川市活动。”贺兰县公安局相关负责人介绍,

通过宁夏公安厅经侦总队、银川市局经侦支队、贺兰县局经侦大队三级协作联动,通过前期大数据研判分析,

掌握了犯罪嫌疑人李某将于近期组织多名大经理级别传销人员在金凤区辖区内酒店召开一次高层级会议的重要线索。

6月25日,前方传来信息——传销团伙会议定在端午节这一天召开。为了确保抓捕行动万无一失,

贺兰县局从经侦、禁毒、刑侦、交巡警大队、派出所抽调近50名精干警力开展专项抓捕行动。

侦查员通过近3个小时的化妆侦查、信息摸排,最终锁定了犯罪嫌疑人召开会议的酒店地点,

并确定了犯罪嫌疑人聚集的2个会议室和1个宴会厅的位置。为了让专项抓捕行动的效果达到最大化,

侦查员暂时按兵不动,密切关注现场的情况,直到当日下午16时,确认李某和其他10余名传销骨干相继进入会场后,

抓捕行动开始。蹲守在现场周边的侦查员立即对3个场地进行有效控制,正在参加会议的119名犯罪嫌疑人被全部抓获。

 

通过现场信息核查,总负责人李某、以及传销骨干人员郭某林、李某庆、李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、

张某国、高某阳、白某龙等9名主要犯罪嫌疑人均同时落网。当晚22时许,

侦查员连夜赶往内蒙古阿拉善左旗将另外一名传销骨干周某荣抓获归案。

经查,犯罪嫌疑人李某90年代就已是某银行开封支行办事处的主任,1994年他辞职下海经商,

于2013年窜至贺兰县参加传销违法犯罪活动,成为大经理后对河南籍传销体系进行管理。

2018年,李某为了骗取传销人员信任牟取暴利,谎称自己是深圳总公司派来的老总,

通过李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、张某国、高某阳、白某龙、周某荣这些已经是大经理的传销骨干

对在银川市违法运作的甘肃、青海、山东、河南籍等传销体系进行整合,并伙同郭某林、李某庆对

整个传销体系进行管理并收取管理费。

据不完全统计,此次抓获的传销体系大经理发展下线层级在三级以上,下线人数均达百人以上,

均获利达百万元以上。该传销体系系团伙作案,此次抓获人员,均属各个分支传销体系组织者、领导者、头目。

目前该案涉案资金达2500余万元,其中冻结传销资金700余万元,查扣了涉案车辆15辆,

涉传房产14套价值1800余万。目前,案件正在进一步办理中。


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